ريهام محمد
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب محل أقمشة لإتجاره فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بتعاملات بلغت 40 مليون جنية
أضافت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أكدت ممارسة صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، ”له معلومات جنائية“ نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه.
وأوضح البيان عن كشف تحريات أجهزة وزارة الداخلية إجراء المتهم عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقة ”الدفع الإلكتروني“ الخاصة بهم والصادرة من بنوك بالخارج، وعقب ذلك يتوجه بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وأفاد البيان أنه عقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبطه، وبمواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 40 مليون جنية مصري.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
التعليقات