القبض على مدير شركة يجمع مدخرات المصريين بالخارج

ريهام محمد

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المعتمدة.

أكدت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه عقب تلقي معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى عن ممارسة مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع – مقيم بمحافظة القاهرة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول.

وتبين من التحريات أنهم يجمعون مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة “بالعملة الأجنبية” وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد حيث يستلمونها ويستبدلونها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وأفاد أنه عقب ذلك يُرسلها لذوي وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن استلام مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

و أضاف البيان أنه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضلطة وإعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى و 100 ألف دولار أمريكى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هذا وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما، جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.